Telegram平台上的交易活动主要涉及非法服务担保、个人信息贩卖和虚拟货币犯罪三大领域，其匿名性和加密特性使其成为黑灰产的核心工具，具体表现如下：

一、非法服务担保平台

1. 规模化运营

好旺担保：依托Telegram群组运营，累计用户超90万，商家超6000家，交易总额达270亿美元，业务覆盖诈骗工具售卖、洗钱、人口贩卖等12大类非法服务。交易时买卖双方需缴纳保证金，平台收取手续费作为盈利模式 ^^。

新币担保：用户量23万，年交易额84亿美元，主营洗钱、伪造身份、个人信息倒卖及极端犯罪服务（如恐吓、易），深度服务东南亚“杀猪盘”团伙 ^^。

2. 运作模式

买卖双方在担保群内匹配需求，由平台建立专属交易群监督流程，资金通过USDT结算，平台抽佣获利 ^^。

2025年6月，Telegram大规模封禁此类平台（如好旺担保、新币担保），但未公开具体原因 ^^。

二、个人信息非法交易

1. 数据贩卖产业链

社工库（社会工程学数据库）通过Telegram Bot自动化交易，提供户籍、手机号、开房记录等敏感信息，单条售价低至0.5元 ^^。

王某团伙从黑客处低价收购期货/证券投资者个人信息（含身份证、手机号），以每条0.5–2元转售牟利，形成分工明确的黑色产业链 ^^。

2. 暗网协同

暗网与Telegram联合构成信息黑市，年均交易数十亿条数据，总金额超10亿元，涵盖金融、医疗、教育等多领域数据 ^^。

三、虚拟货币犯罪枢纽

1. 洗钱与诈骗

担保平台为诈骗、毒品交易等提供USDT洗钱服务，例如王某用比特币、门罗币交易毒品“邮票”，通过Telegram群组隐匿犯罪链条 ^^。

诈骗团伙在Telegram招募人员，以“两部手机可赚钱”为诱饵发展下线，实施电信诈骗 ^^。

2. 平台深度涉足加密货币

Telegram自身持有近4亿美元数字资产（远超现金储备），2023年加密交易贡献近半数收入，凸显其与币圈的紧密关联 ^^。

四、其他高风险交易

账号拍卖：疑似马斯克旧Instagram账号在Telegram群组拍卖，出价达6000美元，可能用于推广欺诈性加密货币 ^^。

Telegram已成为全球黑灰产的“金融基础设施”，其加密通讯功能被滥用于构建非法交易网络。尽管平台近期封禁部分担保群组，但犯罪生态仍通过匿名账户快速重建。用户需警惕其高风险属性，避免卷入非法交易链条。

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